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财会金融类

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第六章 操作风险管理 共117题
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单选题
【中级】沃尔夫斯堡集团是由（ ）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别...
中级风险管理 6章 08节

39

0
单选题
【中级】（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的...
中级风险管理 6章 08节

30

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单选题
【中级】一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）
中级风险管理 6章 08节

18

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多选题
【中级】按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗...
中级风险管理 6章 08节

46

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多选题
【中级】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论...
中级风险管理 6章 08节

27

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单选题
【中级】反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
中级风险管理 6章 08节

41

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单选题
【中级】反洗钱的主要制度不包括（）。
中级风险管理 6章 08节

26

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判断题
【中级】离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（ ）
中级风险管理 6章 08节

24

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判断题
【中级】我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。（ ）
中级风险管理 6章 08节

37

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判断题
【中级】世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）
中级风险管理 6章 08节

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