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财会金融类

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第六章 操作风险管理 共117题
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判断题
【中级】进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）
中级风险管理 6章 08节

37

0
判断题
【中级】中国人民银行主管反洗钱行政工作。（ ）
中级风险管理 6章 08节

38

0
多选题
【中级】洗钱的主要危害，包括（ ）。
中级风险管理 6章 08节

32

0
多选题
【中级】一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。
中级风险管理 6章 08节

42

0
单选题
【中级】商业银行在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在...
中级风险管理 6章 08节

63

0
单选题
【中级】通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取...
中级风险管理 6章 08节

54

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单选题
【中级】（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进...
中级风险管理 6章 08节

46

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判断题
【中级】商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训。（ ）
中级风险管理 6章 08节

28

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判断题
【中级】业务连续性计划和年度报告应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认。（ ）
中级风险管理 6章 08节

27

0
多选题
【中级】商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（ ）的信息科技治理组织结构...
中级风险管理 6章 08节

26

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