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通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。( )
初级风险管理
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洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把...
初级风险管理
6章
08节
37
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离析阶段是洗钱链条中的最后环节,被形象地描述为“甩干”。( )
初级风险管理
6章
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我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。( )
初级风险管理
6章
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世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。( )
初级风险管理
6章
08节
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判断题
进行客户身份识别,不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
初级风险管理
6章
08节
19
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判断题
中国人民银行主管反洗钱行政工作。( )
初级风险管理
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08节
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判断题
贷款损失准备是指商业银行在成本中列支、用以抵御贷款风险的准备金,包括在利润分配中计提的一般风险准备。...
初级风险管理
4章
08节
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