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财会金融类
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通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符...
判断题
通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。( )
A.
正确
B.
错误
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[单选题] 沃尔夫斯堡集团是由( )家全球性银行组织成协会,旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱...
下一题
[多选题] 反洗钱工作的意义主要有()。
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初级风险管理
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