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财会金融类

共有 62943 道题
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第七章 流动性风险管理 共71题
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单选题
【中级】（ ）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金具有更高的稳定性。
中级风险管理 7章 01节

39

0
判断题
【中级】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各...
中级风险管理 7章 01节

53

0
判断题
【中级】通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）
中级风险管理 7章 01节

17

0
多选题
【中级】风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（ ）不足的问题。
中级风险管理 7章 01节

31

0
多选题
【中级】反洗钱工作的意义主要有（）。
中级风险管理 7章 01节

64

0
多选题
【中级】中国人民银行在反洗钱机制推行过程中，针对各地出现和提出的一些有代表性的问题，以（ ）等形...
中级风险管理 7章 01节

51

0
多选题
【中级】反洗钱主要包括（）等制度。
中级风险管理 7章 01节

50

0
单选题
【中级】以下法律法规中，属于法律的是（）。
中级风险管理 7章 01节

54

0
单选题
【中级】（ ）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法...
中级风险管理 7章 01节

38

0
单选题
【中级】我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管...
中级风险管理 7章 01节

66

0
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