题库 财会金融类 题目列表 伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱...
多选题

伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括()。

A.

 隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱

B.

 频繁进行资金转移掩盖非法来源

C.

 投资办产业

D.

 购置艺术品

E.

 第三支付平台

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初级风险管理 6章 08节
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