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题库 财会金融类 题目列表 反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
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反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

A.

 客户身份识别制度

B.

 客户身份资料和交易记录保存制度

C.

 大额交易与可疑交易报告制度

D.

 涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

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初级风险管理 6章 08节
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