【中级】反洗钱的主要制度不包括（）。 | 391学习网

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单选题

【中级】反洗钱的主要制度不包括（）。

A.

客户身份识别制度

B.

金融教育培训制度

C.

大额交易与可疑交易报告制度

D.

客户身份资料和交易记录保存制度

上一题

[单选题] 【中级】反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

下一题

[判断题] 【中级】离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（）

题目信息

中级风险管理 6章 08节

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